арб суд Калмыкии притянул "Эй-эс-би-си Банк (РР)" к разбирательству обращения конкурсного управляющего калмыцкого ООО "Далёкая степь", поднадзорного, как полагают прокуратура и милиция, фонду Hermitage Capital, который возглавляет Уильям Браудер, о привлечении контролирующих ООО лиц к субсидиарной ответственности, отмечается в материалах суда.

Ходатайство о привлечении банка к участию в деле было сообщено управляющим компании Кириллом Ноготковым. Согласно его точке зрения, ООО "Эй-эс-би-си Банк (РР)" были неправомерно произведены операции по перечислению финансовых средств, благодаря чего заимодавцам должника были нанесен вред.
Свыше детальная информация о обращении конкурсного управляющего в материалах дела не отмечена.
Суд 21 марта продлил на шесть месяцев конкурсное производство в отношении должника. Ходатайство Ноготкова о продолжении периода банкротства мотивировано "отсутствием окончания всех мероприятий конкурсного производства должника и потребностью привлечения контролирующих ООО "Далёкая степь" лиц к субсидиарной ответственности". Как следует из дела и разъяснений сторон, "сейчас по объективным причинам является маловероятным окончить конкурсное производство, потому, что появилась потребность привлечения контролирующих ООО "Далёкая степь" лиц к субсидиарной ответственности", отмечается в определении суда.
Судебное совещание по итогам конкурсного производства суд избрал на 21 сентября.
Суд 9 сентября 2015 года по обращению управления Федеральной Налоговой Службы РФ по республике Калмыкия аннулировал определение суда от 22 октября 2007 года о окончании конкурсного производства в отношении ООО. Кроме того 27 ноября 2015 года было удовлетворено ходатайство бывшего управляющего должника Александра Долженко об освобождении его от должности.
Налоговое управление продемонстрировало в арб суд протокол опроса обвиняемого Долженко. В документе отмечается, что он не исполнил полностью все мероприятия конкурсного производства в отношении ООО "Далёкая степь". Помимо этого, налорг говорит, что "соответственно продемонстрированной расследованием информации Долженко будучи конкурсным управляющим ООО действовал непорядочно, с корыстной заинтересованностью, с целью личного обогащения, таким образом совершая противозаконные деяния".
Ряд российских СМИ в августе 2015 года информировал, что расследование собирается предъявить главе Hermitage Браудеру, который и без того является в Российской Федерации участником нескольких уголовных дел, новые обвинения - в преднамеренном банкротстве организации "Далёкая степь".
Соинвестиционный фонд Hermitage Capital был одним из наибольших в Российской Федерации.
СК раньше выдвинул обвинение управляющему партнеру аудиторской организации Firestone Duncan Сергею Магнитскому. Его обвиняли в "увиливании от оплаты налогов с компании в очень большом размере" (часть 2 статьи 199 УК РФ, санкция предполагает до шести лет тюрьмы ). Расследование думает, что Магнитский и Браудер сделали криминальную схему оптимизации налогов произведённых регистрацию в Калмыкии и пребывавших под управлением фонда Hermitage организаций "Далёкая степь" и "Сатурн инвестментс", по итогам чего бюджет РФ недополучил свыше 500 миллионов рублей.
Браудеру обвинение предоставлено заочно - в Российской Федерации он не был с 2005 года. Браудер, который заявлен в межгосударственный розыск, заявлял, что не собирается выплачивать задолженность по налогам в сумме 500 миллионов рублей, потому, что не имеет требований от налоргов.