Наибольшие германские банки оказались вовлечены в так именуемую "молдавскую схему" – интернациональную схему вывода финансовых средств из России. Об этом информирует издание Sueddeutsche Zeitung.
Согласно данным германской газеты, в 2010-2014 годах через 27 германских банков было выведено из России около $66,5 млн. Наряду с этим практически 80% этой суммы приходится на два наибольших германских банка – Deutsche Bank (выведено $24 млн средств вызывающего большие сомнения происхождения) и Commerzbank ($27,4 млн). Издание уточняет, что подозрительные транзакции поступали в германские кредитные организации предположительно от клиентов молдавского Moldindconbank и латвийского Trasta Komercbanka.
Оба указанных банка оказались в центре схемы, которую ранее английская газета The Guardian именовала "Всемирная прачечная" (the Global Laundromat) (см. "The Guardian сказала о выводе $740 млн из России"). 21 марта издание опубликовало материал, в котором говорилось, что через 17 наибольших английских банков, включая HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays, Coutts, преодолели почти $740 млн в рамках интернациональной схемы по отмыванию денег из России. В статье указывается, что по соответствующей схеме было выведено за пару лет порядка $20 млрд (по другим подсчетам, эта сумма может доходить и до $80 млрд).
Помимо этого, "Новая газета" ранее опубликовала расследование, посвященное выводу из России более 700 млрд руб. по так называемой "молдавской схеме", большую роль в которой сыграли суды. Издание указало, что часть отмытых средств принадлежала государственному бюждету, а среди их конечных получателей значатся обладатели компаний-подрядчиков РЖД и Сберегательного банка (см. "Бенефициарами отмывочной схемы с участием судов стали подрядчики РЖД и Сберегательного банка").